L’information a été communiquée par le parquet de Paris, qui évoque “un enjeu estimé à 38 millions d’euros”.

Le ministère de l’Économie et des Finances a été perquisitionné jeudi à Paris dans le cadre d’une information judiciaire ouverte “initialement” sur des soupçons de blanchiment immobilier visant un milliardaire russe.

Les perquisitions devraient permettre de comprendre le dispositif fiscal” ayant concerné des villas de luxe sur la côte d’Azur, “pour un enjeu estimé à plus de 38 millions d’euros”.

Ces villas étaient “déclarées sous des prête-noms afin de dissumuler le véritable propriétaire de nationalité russe”.

La perquisition a eu lieu au siège de la direction générale des finances publiques.

Les enquêteurs s’intéressent à un accord conclu entre le Russe Souleïman Kerimov et l’administration fiscale française en 2019. Avec un patrimoine estimé à plus de 10 milliards de dollars par le classement Forbes, Souleïman Kerimov, originaire du Daguestan, est l’un des hommes les plus riches de Russie. Il figure sur la liste des personnes sous sanctions de l’Union européenne dont les avoirs doivent être gelés depuis le déclenchement de l’offensive russe en Ukraine.

Sources
https://www.europe1.fr/Police-Justice/bercy-perquisitionne-dans-une-enquete-pour-blanchiment-visant-un-milliardaire-russe-669933?at_medium=Fan%2520Page&at_campaign=Twitter&at_creation=Europ

https://www.francetvinfo.fr/societe/justice/le-ministere-de-l-economie-et-des-finances-a-ete-perquisitionne-dans-une-enquete-pour-blanchiment-immobilier-visant-un-milliardaire-russe_7155489.htmle%25201